В Республике Беларусь действует Закон от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который является основным законодательным актом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
Одной из мер противодействия, предусмотренных вышеуказанным Законом № 165-З, является внутренний контроль.
Вашему вниманию предлагается информация о таких мерах внутреннего контроля организаторов азартных игр, как блокирование финансовых операций и замораживание средств.