В представленной статье рассмотрен вопрос о необходимости соблюдения организаторами азартных игр законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (сфера ПОД/ФТ), основанного на проведении комплекса мероприятий по установлению данных о клиентах, т.е. идентификации клиентов, а также подтверждению достоверности этих данных с учетом требований актов законодательства Республики Беларусь, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса, подробно изложены особенности идентификации клиентов игорных заведений, виртуальных игорных заведений, в том числе при выплате (переводе, перечислении) им выигрыша (возврате несыгравших ставок).